Curso de Responsable de Cumplimiento (Compliance Officer)

Convocatoria:

Clases on-line: Del 6 al 30 de abril
Plataforma e-learning: Del 6 de abril al 6 de mayo

Modalidad:

Híbrido (presencial/teleformación)

Créditos:

140 por alumno

Objetivo:

Capacitación para el ejercicio profesional como Responsable de Cumplimiento.

Dirigido a:

Alta dirección, actuales o futuros Compliance Officer, abogados, juristas, consultores y auditores de cumplimiento normativo, y demás profesionales interesados.

Duración:

50 horas

Titulación:

Homologada por Universidad Nebrija

Contenido:

1. El Gobierno Corporativo en la Empresa
2. Los principios de la Prevención del Delito
3. Evaluación y control de riesgos en la Empresa
4. El cumplimiento normativo en la Empresa
   • Código Penal (tipificación de delitos)
   • Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
   • Directiva Whistleblowing
5. La Responsabilidad Penal de las personas jurídicas
   • Delitos imputables a la persona jurídica y no a sus representantes
   • Régimen sancionador
6. El Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal ISO19600
   • El modelo de Prevención del Delito dentro de una empresa
7. La figura del CCO dentro de la Organización
   • Funciones, responsabilidades y competencias
8. Código Ético y Código de Conducta
   • Gestión del canal de denuncias
   • Incoación de expediente y fase de investigación
9. Fase de instrucción y denuncia
10. Auditorías y controa