Titulación homologada por la Universidad Nebrija
Convocatorias:
- Solicita información sobre las nuevas fechas.
Temario:
- El Gobierno Corporativo en la empresa
- Los principios de la Prevención del Delito
- Evaluación y control de riesgos en la empresa
- El cumplimiento normativo en la empresa
- Código Penal (tipificación de delitos)
- Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- Directiva Whistleblowing
- La Responsabilidad Penal de las personas jurídicas
- Delitos imputables a la persona jurídica y no a sus representantes
- Régimen sancionador
- El Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal ISO19600
- El modelo de Prevención del Delito dentro de una empresa
- La figura del CCO dentro de la organización
- Funciones, responsabilidades y competencias
- Código ético y Código de conducta
- Gestión del canal de denuncias
- Incoación de expediente y fase de investigación
- Fase de instrucción y denuncia
- Auditorías y control
Dirigido a:
Alta Dirección, actuales o futuros Compliance Officer, abogados, juristas, consultores y auditores de cumplimiento normativo, y demás profesionales interesados.
Modalidad:
Compartido
Duración:
50 horas
Créditos:
125 crédito